多哈：卡塔尔国际商会（ICC卡塔尔）与阿拉伯联合酋长国国际商会（ICC阿联酋）和穆迪公司合作，于2025年2月12日（星期三）在卡塔尔多哈成功举办了一场具有深刻见解和影响力的研讨会，题为“来自战场的故事：进出口风险、贸易融资纠纷和新的制裁合规案例”。
该讲习班是国际商会外联倡议的一个组成部分，该倡议是国际商会国家委员会共同努力支持其成员克服共同障碍并加强其业务实践的一项合作努力。
在两位业内专业人士的带领下，阿联酋国际商会总监Vincent O 'Brien和穆迪中东和印度金融犯罪合规总监兼行业实践主管Mohamed Daoud为与会者提供了有效应对跨境贸易挑战所需的知识和工具，从合规到贸易洗钱（TBML）和法律框架。
研讨会吸引了来自金融和贸易部门、出口商、进口商、
法律专家和合规专家，为他们提供有关国际贸易合规、制裁制度和风险管理不断变化的复杂性的宝贵见解。
奥布莱恩探讨了全球贸易趋势、引人注目的案例研究和重要的贸易文件工作流程。
他还谈到了常见的法律挑战，以及如何降低与备用信用证和提单等贸易融资工具相关的风险。
O 'Brien强调：“卡塔尔国际商会组织的这次活动让我有机会分享新加坡和英国等不同司法管辖区具有里程碑意义的贸易融资纠纷和诉讼案件的细节。这些案例为参与者提供了应避免的陷阱的指导，并向他们展示了认识和正确应用国际商会规则对贸易实践的重要性。”
达乌德主持了一场深入的会议，主题是国际制裁制度的风云变幻，以及银行和企业部门合规团队面临的多方面挑战。
会议还讨论了企业尽职调查、逃避制裁和金融犯罪危险信号等关键问题。
达乌德还全面介绍了跨境贸易的高风险性质，以及TBML如何在当前全球格局中继续构成重大威胁。
此外，他强调银行和企业部门能力建设对于应对合规挑战和减轻风险的重要性。
达乌德指出：“由于过去三年与乌克兰冲突有关的地缘政治制裁，打击贸易融资领域金融犯罪的力度加大了。贸易融资、进出口和跨境业务领域的金融机构和公司除了传统的制裁和PEP筛选之外，还有其他可供使用的工具。例如，他们可以利用公司总所有权和最终受益所有权信息进行尽职调查，以帮助识别可能被用来逃避制裁的潜在空壳公司和隐藏实体。”
