英国高等法院被告知，一名在伦敦拥有豪宅的乌克兰亿万富翁向妻子支付了700万英镑，让她离开伦敦，以避免对他和另一名涉嫌巨额欺诈的寡头采取法律行动。
法庭文件显示，Gennadiy Bogolyubov在贝尔格雷夫广场(Belgrave Square)一栋价值62.5英镑的豪宅里住了多年，他向不情愿的妻子索菲亚(Sofia)支付了这笔钱，同时“威胁说，如果她不搬家，他将切断对自己孩子的资助”。
这些文件称，他的意图是“切断与这个司法管辖区的联系”，这样他就可以避免在这个国家因经营乌克兰私人银行(Privatbank)的行为而受到诉讼。他和另一名寡头伊戈尔·科洛莫伊斯基(Igor Kolomoisky)被控从这家银行掠夺了超过15亿英镑。
不过，尽管他的妻子离开了伦敦，但一名法官后来裁定，此案可以在伦敦审理。博格柳博夫还在贝尔格拉维亚新城区(Belgravia newws)购买了一处房产，并在伊顿广场(Eaton Place)购买了另一处房产。如今，这家国有银行正将博格柳博夫与科洛莫伊斯基一起告上法庭，进行漫长的高等法院诉讼，预计将于明年做出判决。
针对他们的案件涉及的指控是，他们在与Bogolyubov进行诈骗时，使用了一个被称为“黑色”的安全电话系统进行通信，据称Bogolyubov在他的两艘价值数百万英镑的游艇上，以及在伦敦的两个办公室，以及在乌克兰和日内瓦的其他办公室都安装了线路。
该银行的律师还声称，这两人“经验丰富的诈骗犯”采取了一些策略来掩盖自己的罪行，包括对文件采取“一般的‘阅后即焚’政策”、“删除电子邮件账户内容”和“丢弃手机”，以及“假装无法从公司和个人那里获得文件”，作为法庭诉讼所需材料“可耻的披露方式”的一部分。
被指控的欺诈行为涉及一系列复杂的金融交易，在这些交易中，贷款被发放并用于预付“数量惊人”的大宗商品——从满载的苹果汁到工业起重机和挖掘机——而这些大宗商品从未交付。
在法庭上被描述为“错综复杂的欺诈”的数百家公司中，有三家是英国公司，涉及“腐败的”贷款和“极其复杂的资金流动”，“具有洗钱的所有特征”。
该银行声称，其损失总额为19亿美元，目前正寻求通过高等法院的诉讼来追回，每天的额外利息高达50万美元。
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如果败诉，Bogolyubov和Kolomoisky需要支付的最终金额将由法官决定，但由于利息费用和结案所需的时间，估计高达45亿美元。
这两人坚决否认有任何不当行为。他们选择不在法庭上就自己在经营该行期间的活动提供证据。
贝尔格雷夫广场谷歌街景
Bogolyubov的律师克莱尔?蒙哥马利(Clare Montgomery KC)表示，该银行自己的法务会计师没有发现她的客户或科洛莫伊斯基“挪用”资金的迹象，这是针对他们的案件的“致命缺陷”。
她说，相反，存在一个“贷款回收”计划，该银行未能证明Bogolyubov参与了该计划。
她补充称，该银行还错误地试图将波戈廖博夫与科洛莫伊斯基“等同对待”，其实两人的行为应该分开判断，而针对波戈廖博夫的案件也以“乌克兰法律问题”而失败。
蒙哥马利在法庭上表示:“该银行并未遭受其所声称的任何损失，其行动无论如何都被禁止。”
Privatbank的律师(包括四名国王律师)在结案陈词中坚称，Bogolyubov说了“厚颜无耻的谎言”，并指责他拒绝出庭作证，从而剥夺了法庭质询他行为的机会。
法庭文件补充称，这位此前已移居瑞士的寡头曾试图通过付钱让妻子离开伦敦来阻止诉讼，但未能成功地让自己摆脱英国法院的管辖。
法庭文件称:“D2 -2(科洛莫伊斯基和博格柳博夫)为防止对他们提起法律诉讼所做的准备，从他们的行为中可以明显看出”，其中包括“D2(博格柳博夫)在2017年9月向妻子支付700万英镑，要求她离开英国，试图切断他与英国司法管辖区的关系，并威胁说，如果她不这样做，他将切断对自己孩子的经济支持。”
“她的证据是‘我感受到来自根纳迪的压力，因为他说如果我不离开英格兰，他将不再在经济上支持我。因此，我不情愿地同意带着孩子们搬到瑞士去……”
该银行律师的结案陈词还披露了一个名为“黑色”的安全电话系统的细节，科洛莫伊斯基和波戈柳博夫在实施欺诈时曾使用该系统进行通信，并分享“经常淫秽的表情包”和笑话。
报告称，科洛莫斯基有11个分机连接到该系统，而博戈留博夫“在他的游艇Sirocco上有一个，在另一艘游艇Lauren L上有两个，在Nikolskoe有两个，在伦敦的办公室有两个，在基辅的办公室有一个，在第聂伯罗的办公室有一个”。
该文件补充称，Bogolyubov“故意和有策略地试图通过多种方式逃避披露义务:甚至在这些和其他诉讼进行期间就赠送iphone;声称忘记电子邮件帐户/iCloud的密码，并删除电子邮件;无法识别相关移动设备…电子邮件账户;未确定相关第三方托管人的;提供虚假证据以逃避特定的披露令;未能及时提供相关纸质文件。”
今年早些时候，法院在另一项诉讼中做出判决，禁止Bogolyubov在离婚协议中给妻子“至少9500万英镑”。
上诉法院的裁决是在高等法院早些时候的听证会之后做出的，该裁决发现，在确定私人银行案中Bogolyubov的“潜在巨额责任”之前，将这笔钱交给他的妻子是“不合逻辑和错误的”。
法官金女士表示，这对夫妇向法庭提供的信息显示，Bogolyubov先生的财富为38亿英镑，但如果他在Privatbank案中败诉，这笔钱将不足以偿还他的债务。
她补充说:“我们代表妻子承认，如果私人银行在对丈夫的诉讼中取得实质性成功，由此产生的损害赔偿令将‘彻底消灭他’。”
Bogolyubov先生于2009年移居伦敦，并获得了英国公民身份。在私人银行的诉讼开始之前，他在另外两起案件中被起诉，于2017年离开首都搬到瑞士。
私人银行是Bogolyubov和Kolomoisky在1992年帮助创立的，该银行是在2016年被国有化后提出索赔的，当时发现损失为55亿美元。
