华盛顿——拜登政府正在加紧努力，通过一系列旨在提高公司透明度和监管被利用来洗钱的职业的新规定，阻止脏钱流经美国金融体系。
随着俄罗斯入侵乌克兰两周年纪念日的临近，以及加沙战争进入第五个月，美国还面临着新的压力，要求其堵住允许非法资金从美国流入俄罗斯、伊朗和激进的哈马斯(Hamas)傀儡头目手中的漏洞。
美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长尼尔森(Brian Nelson)下周将在巴黎出席金融行动特别工作组(financial Action Task Force)会议，展示美国的最新努力。金融行动特别工作组是七国集团(g7)发起的一个倡议，涉及39个国家，负责制定如何打击洗钱和非法融资的国际标准。奥巴马星期四在无党派智库大西洋理事会发表讲话时概述了美国的战略。
尼尔森说:“我们正在共同努力，解决美国反洗钱和打击资助恐怖主义框架中的系统性缺陷。”
国际社会期待美国为维持投资避风港的地位，改善企业透明度规定。
2016年，特别工作组对打击洗钱和恐怖主义融资措施的有效性进行了评估，确定了美国“不合规”的四个类别——包括房地产所有权、对某些非银行行业的监管以及其他——这可能会威胁到美国作为安全投资之地的地位。
近几个月来，财政部宣布了一系列旨在提高金融体系透明度的规则制定。
尼尔森说:“我们已经发现了许多涉及犯罪分子和美国对手的案件，他们利用不透明的公司结构寻求匿名运作。”
“我们关注的一个反复出现的风险是滥用公司结构来洗钱或隐藏资金。匿名公司是不法分子隐藏其活动和资金的最佳工具。”
今年，财政部开始建立一个新的数据库，收集公司的“受益所有权”信息，这是政府揭露空壳公司所有者新努力的一部分。该规定的批评者说，这对小公司来说是过度的负担，侵犯了隐私和言论自由的保护，侵犯了国家管理企业的权力。
此外，还出台了一项规定，要求房地产专业人士向该机构报告向法人实体、信托和空壳公司出售住宅房地产的非融资交易信息;以及针对美国投资顾问的新记录保存规定，要求他们制定反洗钱计划，并在客户发现可疑活动时向政府提交报告。
尼尔森说，填补美国反洗钱制度的空白"将有助于防止不良分子在美国各地活动，保护美国人免受伤害"。“因此，财政部的努力将帮助我们促进国内的繁荣和安全，同时在世界各地以身作则。”
