美国当局指控17人涉嫌参与价值数百万美元的加密庞氏骗局。
在一份新的新闻稿中，美国证券交易委员会(SEC)表示，它正在指控17人运营一项针对3个国家4万名投资者的加密计划。
据监管机构称，总部位于德克萨斯州的CryptoFX公司涉嫌在被指控的个人的领导下，错误地处理了价值3亿美元的存款客户资金，这些个人向投资者承诺，该公司将从加密货币和外汇交易中获得15%至100%的收益。
但SEC表示，这些人没有将这些资金用于交易，而是用这些资金给自己发放奖金、支付其他客户的回报、向投资者发放佣金，并为奢侈的生活方式提供资金。
此外，SEC的起诉书称，两名被告——Gabriel和Dulce Ochoa——即使在2022年9月被勒令停止投资后，仍在继续招揽投资。监管机构表示，加布里埃尔指示两名受害者，如果他们想要回他们的钱，就撤销他们对美国证券交易委员会的投诉。
美国证券交易委员会执法部门主任Gurbir S. Grewal说，
“我们声称，CryptoFX是一个价值3亿美元的庞氏骗局，目标是拉丁裔投资者，他们承诺从‘无风险’和‘有保证’的加密货币和外汇投资中获得财务自由和改变生活的财富。
最后，CryptoFX唯一保证的是，成千上万的受害者遍布10个州和两个国家。
如此规模的骗局需要很多参与者，正如今天的行动所表明的那样，我们不仅会起诉这些大规模骗局的主要策划者，还会起诉所有通过非法招揽受害者来进一步实施骗局的人。”
根据新闻稿，美国证券交易委员会正在寻求永久禁令，撤销判决前的利息，并对每个被告进行民事处罚。
