一名高等法院法官授权对一家规模庞大、现已破产的房地产投资企业的核心公司和个人借款1.44亿美元的使用情况进行调查，该企业在安大略省北部拥有405处出租物业。
上周，安大略省高等法院的法官杰西卡·金梅尔(Jessica Kimmel)将针对该公司的诉讼延期至3月28日，因为该公司在重组期间寻求法院保护。法庭文件中，该公司被统称为Balboa等人。目前有30多起针对这些公司的民事诉讼。法院还加强了指定的监督员KSV咨询公司的监督权力，包括调查和同意为在萨德伯里、苏圣斯特、萨德伯里等城市和城镇的租赁物业的持续运营所获得的临时融资支出。玛丽和蒂明斯。
在《公司债权人安排法》的程序中，增加调查授权是不寻常的，但并非史无前例，它赋予KSV广泛的自由度，以追踪资金、财产交易和“贷款人代表可能要求并经监督者同意的其他事项，在每种情况下，此类调查与财产、业务或可能与程序相关的其他事项有关”。
贷款机构、律师和媒体出席了2月15日的听证会。主要借贷者——前童星罗比·克拉克、他的合伙人阿鲁巴·巴特·克拉克、房地产经纪人迪伦·苏托尔和瑞安·莫洛尼——没有出现，尽管他们的律师、班尼特·琼斯律师事务所的肖恩·茨威格表示，他的客户期待着调查。
“我们不指望调查能有什么发现。申请人的观点是，所有筹集到的资金都得到了妥善处理。”“事实上，申请人很高兴看到这项调查正在进行，因为某些贷款机构和媒体提出了一些不当行为的建议或指控，这当然对人们个人没有帮助。”
法律文件中的说法尚未在法庭上得到验证。
在申请破产后的几天里，社交媒体上出现了多个视频，显示克拉克和他的其他申请人乘坐私人飞机、驾着游艇航行，以及在拉斯维加斯参加大型晚会。
购买单户住宅和租赁房产的大部分资金来自个人发放的非银行私人抵押贷款——其中390笔是首次抵押贷款，价值8150万美元——其中大部分似乎是由winrose Group和主要经纪人Claire Drage撮合的。最近有160多家银行参加了这些第一贷款人或担保贷款人的市政厅会议。这些房产还有121笔二次抵押贷款，价值约860万美元，由Lift Capital Inc.负责人拉杰库玛(Avinash Rajkumar)撮合。很多二次抵押贷款都是银团贷款，目前还不清楚有多少人参与其中。自克拉克公司的财务问题曝光以来，德拉格一直没有回应置评请求。
还有第三类无担保贷款人，他们以802张本票的方式借出了5400万美元，这些本票没有在房产所有权上登记。Chaitons LLP的George Benchetrit最初于1月23日被任命代表所有贷款人的利益，但在与有担保贷款人和监督者协商后，法院于周四批准了一项动议，取消Chaitons作为无担保贷款人的律师的资格。
潜在的冲突问题和本票出借人更加脆弱的法律地位是这一举动的根源。目前，这些放款人没有替代的律师，但KSV承诺不久将安排与他们会面。
“我们知道，有许多个人无担保贷款人对这一过程有很多疑问，对他们的权利和潜在结果感到担忧，”本切特里特在法庭上说。
他说，一个复杂的因素是，德拉格和她的本票公司Lion 's Share Group Inc.约占无担保票据的70%。“我认为另一个引起很多混乱的问题是，有很多担心的个人持有无担保本票，而这些人实际上并不是这些申请人的债权人，”本切特里特说。“我们很可能会看到一个单独的程序来处理这笔债务。”
据安大略省抵押贷款经纪监管机构安大略省金融服务监管局(Financial Services regulatory Authority of Ontario)说，德拉格在Lion 's Share的本票活动属于安大略省证券委员会(ontario Securities Commission)的执法任务，但该委员会是根据对她抵押贷款业务的其他投诉采取行动的。
FSRA发言人Russ Courtney表示:“截至2024年2月16日，FSRA已经收到了5起关于该经纪人的投诉。”“FSRA目前正在对克莱尔·德拉格的活动进行彻底审查，以评估她的行为。……然而，在我们的审查还在进行的时候，现在提供进一步的细节是不合适的。”
KSV调查的一个关键部分将是，在CCAA提交文件之前，是否有交易从十几家破产公司(Balboa Inc.， DSPLN Inc.， Happy Gilmore Inc.， Interlude Inc.， Multiville Inc.， the Pink Flamingo Inc.， Hometown Housing Inc.， the Mulligan Inc.， Horses In the Back Inc.， Neat houses Inc.和Joint Captain Real Estate Inc.)中移走租赁物业。
法院命令规定，KSV应审查“申请人和/或其负责人和关联公司进行的预备案交易”，并在适当时向法院或贷款人的律师报告。
