陪审员已经开始审议山姆·班克曼-弗里德的刑事案件。
检察官指控他没有任何罪名洗钱和犯罪激励他们欺骗FTX和Alameda的客户、投资者和贷款人。
以下是陪审员正在考虑的七项指控。
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现在由陪审团来决定山姆·班克曼-弗里德的命运。
周三下午，快到3:30的时候，12名陪审员进入曼哈顿市中心联邦法院26楼的一个房间，讨论班克曼-弗里德是否有罪。
陪审员和六名候补陪审员在四周的时间里听取了针对Bankman-Fried一案的证词。Bankman-Fried是加密货币交易所FTX和加密对冲基金Alameda Research的名誉扫地的创始人。
他们还听取了班克曼-弗里德本人的证词，他采取了罕见而冒险的步骤，在证人席上为自己辩护。
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检察官指控他从交易所FTX的客户那里窃取资金，并通过Alameda Research将这些资金用于交易、投资和购买房产。
在周四上午听取了最后一轮的结案陈词和法官的指示后，陪审员们现在有机会讨论所有证据，并决定班克曼-弗里德是否在合理怀疑的情况下有罪。
班克曼-弗里德接受了七项刑事指控的审判。以下是它们，以及陪审团必须达成的共识:
对FTX客户的电汇欺诈——陪审员必须一致同意，Bankman-Fried参与了一项涉及电汇的计划——即电话、短信、推特、超级碗广告或跨州或国际线路的银行转账——通过不当使用客户的资金来欺骗交易所的客户。
共谋对FTX客户实施电信欺诈——美国地区法官刘易斯·卡普兰要求陪审团权衡Bankman-Fried是否与至少另一个人合谋实施了第一项指控。班克曼-弗里德核心圈子的四名成员已经承认与他合谋，其中三人在审判中作证时签署了合作协议。
对Alameda Research贷款方的电信欺诈——检察官必须说服陪审团同意Bankman-Fried提供虚假或误导性信息，以欺骗向Alameda Research提供贷款的金融机构，使他们不会取消现有贷款或延长新贷款。
共谋对阿拉米达贷款机构实施电信欺诈——陪审员需要发现，Bankman-Fried至少与另一个人一起实施了第三项指控。Alameda Research的前首席执行官卡罗琳?埃里森(Caroline Ellison)已在涉嫌共谋的指控中认罪，她作证说，她向Bankman-Fried出示了一份伪造的资产负债表，然后发给投资者，其中隐藏了该公司与FTX的真实财务关系。
共谋对FTX投资者进行证券欺诈——对于这一指控，陪审员需要发现Bankman-Fried与至少另一个人一起参与了一项计划，向其投资者严重歪曲FTX的财务状况。与其他一些共谋指控不同，对于这一指控，陪审员需要同意，班克曼-弗里德在阴谋中采取了公开的步骤，而不仅仅是他与他人达成了共同协议。
共谋对FTX客户实施商品欺诈——在考虑这一指控时，陪审员需要同意Bankman-Fried通过挪用客户的存款并将其用于支付投资、Alameda的债务或费用或任何其他目的，来欺骗FTX客户的加密货币或他们的加密货币交易。
共谋洗钱——对于这一罪名，陪审员需要找到Bankman-Fried与至少另一个人合作洗钱。检察官指控班克曼-弗里德在两个方面违反了刑事洗钱法。第一，通过金融交易来掩盖他的非法活动。第二，通过进行一笔超过一万美元的货币交易这些资金来自犯罪活动。如果陪审团认定其中任何一项为真，班克曼-弗里德将被判有罪。
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除了这次审判中的刑事指控外，班克曼-弗里德还面临着一系列与涉嫌非法竞选捐款有关的指控。
这些竞选资金指控目前是与美国和巴哈马之间引渡条约有关的复杂争端的主题。FTX和Alameda的总部设在巴哈马，班克曼-弗里德就是在巴哈马被捕的。针对这些指控的第二次审判定于2024年3月进行。
如果班克曼-弗里德在今年的审判中被判有罪，目前尚不清楚卡普兰是否会等到第二次审判后再对他判刑。
作为判决的一部分，卡普兰几乎肯定会考虑他之前的发现，即班克曼-弗里德试图在他的案件中篡改证人，并权衡他在作证时是否在宣誓后撒谎。如果所有罪名成立，他的刑期可能超过一个世纪。
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除了刑事指控，Bankman-Fried还面临其他一系列法律问题，包括FTX破产谈判，以及监管机构和投资者提起的民事诉讼，后者声称自己受到了欺诈。
