渥太华-
加拿大金融情报机构警告称，由于莫斯科袭击乌克兰而受到经济制裁的俄罗斯人可能会试图通过空壳公司、加密货币和房地产交易来逃避制裁。
金融交易和报告分析中心也在一份新的特别公报中表示，那些寻求清洗犯罪和腐败收益的人可能会试图通过将所有权转移给家庭成员或亲密伙伴来隐藏资产。
这个名为Fintrac的联邦中心，试图通过筛选来自银行、保险公司、证券交易商、货币服务企业、房地产经纪人、赌场等机构的稳定交易数据流，来发现洗钱行为。
然后，Fintrac向警方和安全合作伙伴披露情报，供其调查使用。
由于莫斯科2022年入侵乌克兰，加拿大对数百名俄罗斯个人和组织实施了制裁，禁止与加拿大有关联的金融交易。
Fintrac的公告说，众所周知，俄罗斯组织和个人希望掩盖非法所得，利用不同司法管辖区的复杂公司结构网络来掩盖他们参与国际金融体系的行为。
“这种结构包括壳公司和幌子公司，旨在掩盖所有权、资金来源和参与金融交易的国家。”
Fintrac表示，这些空壳公司的注册地址通常在离岸金融中心或避税天堂，它们可能很少或根本没有在线业务。
实体的公司名称可能过于通用、不具描述性，或者很容易与更知名的公司名称混淆。此外，公司名称可能经常被拼错。”
Fintrac表示，可疑交易的其他可能特征包括:
律师事务所的参与，包括公司服务提供商ba在离岸金融中心投资，这些金融中心历来专门针对俄罗斯客户;
利用加拿大金融机构作为国际贸易的中转站最终莫内伊洗钱;
金融机构或其中介机构在几家俄罗斯银行被从SWIFT支付信息系统中移除后，与俄罗斯支付系统SPFS断开了连接;
使用房地产进行交易洗钱目的，特别是在阿拉伯联合酋长国和土耳其等司法管辖区。
Fintrac表示，可疑的与俄罗斯有关的虚拟货币交易可能是从俄罗斯、白俄罗斯或反洗钱系统薄弱的邻近司法管辖区的互联网协议地址发起或发送的。
“对加密货币交易的开源分析表明，俄罗斯实体和个人在加密货币犯罪中所占的份额不成比例，包括在线欺诈和勒索软件。”
本报告由加拿大新闻社于2023年5月18日首次发表
