世界汽车公司轮胎“旋转木马欺诈”,查获价值1000万欧元
2024-09-20 16:41

世界汽车公司轮胎“旋转木马欺诈”,查获价值1000万欧元

  

  

  萨沃纳省司令部的士兵应萨沃纳调查法官办公室提出的都灵欧洲检察官办公室的请求,执行了一项命令,对四名涉嫌结社犯罪和税务犯罪的人采取预防措施。

  总部位于伦巴第、艾米利亚-罗马涅和托斯卡纳的公司被指控承担行政责任,这些公司受到了搜查。

  萨沃纳的Gdf对相当于约1000万欧元的动产和不动产和金融资产进行了预防性扣押。

  由欧洲检察官办公室协调并由萨沃纳集团开发的调查显示,存在一个专门建立“造纸厂”公司的犯罪组织,包括“旋转木马欺诈”系统,旨在从社区卖家那里购买轮胎,因此在免税制度下,随后以明显低于市场价格的价格转售给国家公司,并逃避增值税,从而改变了竞争规则。

  调查发现,自2016年以来,该犯罪组织创造了超过5000万欧元的营业额,由于未能缴纳增值税,该犯罪组织总共向财政部欺诈了约1000万欧元。

  这些措施的执行涉及六个大区(坎帕尼亚、拉齐奥、托斯卡纳、艾米利亚-罗马涅、伦巴第和卡拉布里亚),涉及几十名士兵。

  版权所有?ANSA

本内容为作者翻译自英文材料或转自网络,不代表本站立场,未经允许不得转载
如对本稿件有异议或投诉,请联系本站
想要了解世界的人,都在 九九叭

相关推荐