针对乌克兰寡头科洛莫斯基的腐败案将被撤销
据《基辅独立报》报道，乌克兰最高寡头伊霍尔·科洛莫伊斯基(Ihor Kolomoisky)诈骗案似乎将于11月29日被法院裁定撤销，另一条大鱼似乎将逃脱法律制裁。
科洛莫伊斯基于9月2日被乌克兰安全局(SBU)逮捕，并被指控洗钱和欺诈。随后，9月8日，乌克兰国家反腐败局(NABU)指控他从自己的私人银行(PrivatBank)挪用2.5亿美元，这是近年来最引人注目的腐败案件。
2016年，乌克兰最大的商业银行PrivatBank不得不被国有化，并接受纾困。此前，《智能新闻》(IntelliNews)的一篇封面文章《私人调查》(Privat Investigation)曝光了该银行的虚假贷款骗局，所有者将资金借给自己控制下的空壳公司，在资产负债表上留下了55亿美元的缺口，这是乌克兰银行业历史上规模最大的纾困。科洛莫斯基还在美国接受调查，他通过克利夫兰的空壳公司抽走了数亿美元，目前他还在伦敦和塞浦路斯被现为国有的私人银行起诉，以追回这笔钱。作为这些案件的一部分，伦敦一家法院冻结了他约20亿美元的资产，这一案件预计将持续数年。
科洛莫伊斯基于9月份被捕，这是一个具有里程碑意义的事件，因为他是NABU试图监禁的第二个大人物。此前，NABU逮捕了政府财务总监、前总统波罗申科的得力助手罗曼·纳西罗夫(Roman Nasirov)，并指控他在2017年3月侵吞数百万美元。然而，在他的妻子拿出100多万美元的保释金后，纳西罗夫获得了自由，案件最终被撤销。当时，在西方领导的欧洲独立广场政府的领导下，纳西罗夫案被视为乌克兰反腐努力的试金石，但被认为是失败的。
现在看来，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)重振反腐运动的努力将遭受类似的羞辱。正如去年6月在伦敦举行的复苏会议(Recovery conference)所提出的那样，乌克兰的腐败问题将阻碍任何为乌克兰重建筹集私人部门投资的努力。
乌克兰反腐败行动中心报告说，11月28日，最高反腐败法院上诉分庭裁定，国家调查局未能在5月的最后期限前完成对科洛莫伊斯基一案的调查。
这一裁决可能会使对科洛莫伊斯基的指控无效，这是他在PrivatBank案中受到的唯一指控，尽管这些计划的性质非常明显。PrivatBank国有化后的法务审计发现，该银行向空壳公司发放的贷款中有99%是假的。
《基辅独立报》援引反腐行动中心(Anti-Corruption Action Center)律师瓦迪姆·瓦尔科(Vadym Valko)的话说，最高反腐败法院最近才重新启动，它的裁决意味着检察官或法院可以结案，尽管这样的决定可能会受到上诉。
与此同时，在西方国家的坚持下成立的反腐机构——俄罗斯高级反腐败法院驳回了冻结科洛莫伊斯基资产、对其实施保释和旅行限制的动议。
科洛莫伊斯基和几名共犯被起诉，包括亚历山大·杜比列、柳德米拉·什马尔琴科、雅罗斯拉夫·卢霍沃伊、特蒂亚娜·亚基门科和娜迪亚·科诺普金娜。
NABU的调查称，科洛莫伊斯基在2015年策划了一项计划，将私人银行的资金转移到一家离岸公司，并增加他在该银行的资本份额。其中包括以虚高价格回购离岸公司债券为借口，向离岸公司支付超过2.5亿美元。根据NABU的说法，这些资金的一部分，总计1200万美元，随后被转移到五个法律实体，最终进入科洛莫伊斯基的个人账户。
NABU对科洛莫伊斯基的指控与乌克兰安全局(SBU) 9月份用来逮捕他的最初指控是分开的。SBU由总统直接控制，人们普遍认为这是泽连斯基打击乌克兰寡头的一个尝试。乌克兰经济安全局(BEB)也在SBU案件中进行了合作，该案件在2019-2020年有类似的欺诈和洗钱指控，金额为5亿乌克兰里亚尔(合1350万美元)。科洛莫伊斯基自9月以来一直被审前拘留，并拒绝保释。本周，一家法院将对他的拘留延长至新年。
据《基辅独立报》报道，法院的决定和NABU案件可能的结案与有争议的“洛佐维修正案”有关，该修正案对调查规定了严格的最后期限，并限制了将案件送交审判的期限。国会本周通过了几项法律，这些法律削弱了司法机构及其审查和禁止腐败法官任职的能力。
反腐败活动人士认为，这些修正案旨在通过阻碍对腐败官员的调查来保护他们。尽管活动人士发出呼吁，但议会尚未废除这些修正案。
对科洛莫伊斯基案的裁决凸显了对Lozovy修正案的不同解释，检察官和一些法院辩称，当多个案件合并时，这些修正案不适用，而其中一个案件在修正案出台前就已审理。基辅独立报报道。反贪法院上诉分庭不同意这种解释。
由于此案悬而未决，乌克兰起诉科洛莫伊斯基的努力的未来仍然不确定，这引发了人们对该国反腐败努力状况的担忧。
科洛莫伊斯基案发生之际，乌克兰的反腐败努力正在受挫，此前乌克兰未能改革司法体系，也未能禁止腐败法官就职。泽连斯基一直试图改革高级委员会和反腐败法院，但任何改革都遭到了机构的强烈抵制。
#乌克兰#腐败#Kolomoisky
