南伦敦一名网络诈骗犯被判三年多监禁，他是一个犯罪网络的一部分，从银行客户那里骗取了数十万英镑。
国家犯罪协会(NCA)的网络犯罪调查人员发现，43岁的丹尼斯·库普切维奇(Denis Kupcevich)利用窃取的身份实施欺诈，并开设银行账户，通过这些账户洗钱。
警方将库普切维奇一个化名的银行信息与Deliveroo快递联系到南克罗伊登贝恩斯克洛斯的一套公寓后，追踪到了库普切维奇。
在6个月的时间里，他在伦敦和普尔的多家高端酒店和住宅物业之间穿梭，警方对他进行了监视。
调查人员最终发现，库普切维奇和他的犯罪同伙利用这些酒店和短期租赁作为他们犯罪企业的基地。
从这里，他们会通过电话联系受害者，并使用社会工程策略来操纵他们交出钱。
一名受害者描述了她和丈夫是如何被骗走近16万英镑的，因为一名自称来自银行的接线员打电话给她，说由于安全风险需要转账。
另一名受害者被骗花了12400英镑买了一辆二手宝马，但这辆车从未兑现。
库普切维奇有好几个化名，大部分时间他用的是两个人的身份，一个是摩尔多瓦人，另一个是保加利亚人。
两人都没有意识到他们的身份被盗，库普切维奇用这些名字获得了假的保加利亚护照和身份证。
这些被盗的身份被用来伪造文件，开设了许多银行账户，通过这些账户可以洗钱。
库普切维奇还于2020年2月创建了一家名为“Look4 Home”的房地产经纪公司，在2021年8月解散之前，将其中一个被盗名字列为董事。
据信，该公司通过其银行账户洗钱的资金超过5.5万英镑，尽管该公司从未记录过合法收入。
他还窃取了一家合法儿童保育公司的商业身份，并以该公司的名义开设了一个银行账户，将欺诈交易的收益存入该账户。
对该公司董事的调查显示，她并不知道该账户已被创建。
去年5月，库普切维奇在克罗伊登的公寓被捕，查获了10部手机、4台笔记本电脑和两张不同名字的银行卡。
其中一些手机上有多起非法银行交易的截图。
NCA的调查发现了大量潜在受害者的银行账户，既有个人账户，也有商业账户，这些都是欺诈者计划攻击的目标。
调查人员能够在欺诈发生之前与相关银行分享细节，因此，超过200万英镑被阻止离开账户。
在接受询问时，库普切维奇承认自己扮演了一个犯罪网络的提现中间人的角色，他们把偷来的钱存入他的账户，他从中获得了大约40%的佣金。
库普切维奇于2004年首次使用假身份非法进入英国，他被控一项洗钱罪、两项意图不当持有身份证件罪和一项用于欺诈的物品罪。
9月22日，他在南华克刑事法庭承认了所有指控，并于周二(4月11日)在同一法庭被判入狱三年零四个月。
他将在服刑后被驱逐出境。
NCA国家网络犯罪部门的蒂莫西·考特说:“库普切维奇在犯罪生态系统中发挥了至关重要的作用，使欺诈者能够隐藏他们的活动并获取非法收入。”
“通过逮捕库普切维奇，国家犯罪管理局使犯罪分子无法获得这项服务，并保护公众免受那些试图从毫无戒心的受害者那里残忍地窃取钱财的人的伤害。”
“伟大的冒充者”
NCA的一位发言人补充说:“罪犯都是伟大的伪装者。他们可能会假装是一个值得信任的人或公司联系你。
“每年都有数百万人成为这样的诈骗信息或电话的目标。因此，如果出现可疑或意外的情况，比如要钱或要信息，请直接联系相关机构进行核实。
确保你使用的是他们官方网站上的详细信息，你可以在谷歌或其他可信的搜索引擎上搜索该公司。
“永远不要在语音邮件或短信中使用电话号码或网址。
“如果你成为欺诈或网络犯罪的受害者，请随时在www.actionfraud.police.uk上报告。
“在苏格兰，请拨打101向苏格兰警察局报告。如果你是欺诈的受害者，向你的银行报告，这样他们就会采取措施保护你的账户。”
